4月20日，公司召開了第六屆董事會第二十次會議。會議由黨委書記、董事長王戎主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

全體董事對會議議題進行逐項審議并以書面記名表決方式，一致審議通過了公司《2019年度董事會工作報告》、《2019年度獨立董事履職報告》、《2019年度總經理工作報告》、《2019年年度報告》、《2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告》、《2019年度利潤分配預案》、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關于修訂公司<經營決策授權制度>的議案》、《關于修訂公司<總經理工作細則>的議案》、《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》及《關于公司會計政策變更的議案》等20項議題。根據表決結果，形成了公司第六屆董事會第二十次會議決議。

會議最后，董事長王戎指出，過去的一年，公司面對的發展穩定任務異常艱巨。省內港口資源整合和配合控股股東淮南礦業集團整體上市，是公司去年最為重要的兩項工作。作為國有控股上市公司，同時也是承接淮南礦業集團整體上市的平臺，公司上下以高度的責任意識和擔當精神認真履行好所肩負的職責，在董事會堅強領導下，在經理層帶領廣大干部職工的共同努力下，公司保持了安全生產經營秩序穩定，規范運作得以進一步鞏固和強化，較好地完成了年度各項任務目標，為新的一年各項工作的有序開展奠定了良好基礎。

王戎強調，2020年是淮南礦業集團整體上市決勝之年，也是公司“十三五”收官之年，公司上下對做好今年各項工作的意義和重要性必須有清醒的認識，進一步增強責任感和緊迫感，要加強形勢分析，準確把握形勢變化和各階段工作任務和要求，著力研究解決新問題的新思路、新舉措、新辦法，要以更加務實的作風，更加有力的舉措，更加嚴格的標準，推進各項工作任務落地、落實、落穩。

王戎表示，只要我們始終把“確保發展大局穩定”貫穿到組織工作全過程，繼續保持銳意進取、永不懈怠的精神狀態，毫不動搖把全年各項工作部署和目標任務落實到位，就一定能夠以實際工作業績肩負起應有的使命擔當。

董事會結束后，公司隨即召開了第六屆監事會第十七次會議，監事會全體監事審議并一致表決通過了《公司2019年度監事會工作報告》等十三項議題。根據表決結果，形成了公司第六屆監事會第十七次會議決議。（董事會辦公室）